Presa rusă: Firmele moldovenești Bunicon-Impex SRL şi Elenast-COM SRL implicate în „cazul Magnițki”

+

novayagazeta.ru

Jurnalişti din întreaga lume și-au unit eforturile pentru „a căuta” banii furați din bugetul Federației Ruse în „cazul Magnițki”. O parte din ei ar fi fost transferați pe conturile băncilor occidentale prin intermediul companiilor fictive din Republica Moldova - Bunicon-Impex SRL şi Elenast-COM SRL.

Cel puțin asta
afirmă autorul investigației jurnalistice din publicația rusă, Novaia Gazeta, Roman Anin.

„Țările CSI sunt adesea folosite pentru a deturna banii obținuți ilegal în Federația Rusă. Este avantajos deoarece acceptă ruble. De obicei, din Rusia banii sunt transferați în ţările vecine în ruble, unde aceștia sunt convertiți în valută străină, iar apoi transferați spre conturile bancare Occidentale - Letonia, Elveţia, Cipru, etc. Cu cât mai multe valute şi jurisdicţii sunt folosite, cu atât mai dificil este de a urmări calea banilor”, explică un fost angajat al Departamentului de Securitate Economică al Ministerul de Interne, al cărui nume nu este divulgat.

Potrivit publicației ruse, în perioada 4 - 13 februarie, 2008, pe conturile a două companii fictive din Moldova, Bunicon-Impex SRL şi Elenast-COM SRL, deschise la Banca de Economii, au fost transferați din Federația Rusă 52 de milioane de dolari. Aceste două companii au fost înregistrate pe adrese false în case semi-dărâmate. Extrasele bancare ale ambelor companii arată că ele au lucrat doar pentru primirea de bani din Rusia şi transferarea ulterioară a acestora pe conturile unor companii off-shore.

Totodată, în articol se prezintă câteva exemple asemănătoare ca procedură de spălare a banilor prin intermediul conturilor firmelor fictive moldovenești, deschise în băncile din țara noastră.

La 4 februarie 2008 de pe contul băncii ruse „Kraini Sever”, pe contul companiei moldovenești Bunicon-Impex au fost transferate 110 de milioane de ruble. În aceeaşi zi, întreaga sumă a fost convertită în dolari. A doua zi, la 5 februarie 2008, banii au fost transferați pe conturile a zeci de companii off-shore, printre care compania britanică Nomirex Trading Ltd. Ea a obținut 726 de mii de dolari de la firma Bunicon-Impex. Deja la 6 februarie 2008, compania britanică Nomirex a transferat 1,9 milioane de euro pe contul companiei Quartell Trading Ltd, deschis în banca elvețiană Credit Suisse. Quartell Trading SRL este o companie înregistrată pe Insulele Virgine Britanice. În prezent, activitatea sa financiară este investigată de către ofiţerii de poliţie elveţieni.

Publicația rusă menționează că membrii Comitetului de anchetă al Ministerului rus de Interne a deschis un dosar penal pentru spălare de bani prin intermediul băncii „Kraini Sever”. Ulterior, în martie 2008, Banca Centrală a Federației Ruse i-a retras licența.

UNIMEDIA reamintește că Serghei Magniţki a fost avocatul companiei de investiţii fianciare Hermitage Capital, la vremea respectivă cel mai mare investitor străin în Rusia, înfiinţată de americanul William Browder. El a fost acuzat de evaziune fiscală, iar apoi reținut la puțin timp după ce a anunțat că a demascat o schemă de atac raider, în care erau implicaţi colaboratori MAI şi procurori. Magnițki spunea că ultimii ar fi deturnat cca 230 mln dolari din bugetul FR. În consecinţă, Magniţki a fost arestat. El a murit în celulă, după ce i s-a refuzat asistenţa medicală. Decesul juristului a provocat un scandal internaţional. Senatorul american, Ben Cardin, a creat o listă, în care figurează toţi funcţionarii ruşi implicaţi în acest caz, aşa-numita „lista Magniţki”.

Citiți aici întreaga investigație publicată de presa rusă. 

Sursa: UNIMEDIA